Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет акционерного общества «O‘zog‘irsanoatloyiha» instituti

(г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 88, адрес электронной почты: Ушбу e-mail манзили спам-ботлардан ҳимоя қилинган, уни кўриш учун Сизда Javascript ёқилган бўлиши керак ) объявляет о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, которое состоится 29 июня 2018 года в 14.00 (начало регистрации в 13.00) по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 88.

Повестка дня:

1.
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2.
Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «O‘zog‘irsanoatloyiha» instituti.
3.
Утверждение отчета генерального директора АО «O‘zog‘irsanoatloyiha» instituti по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 году и о принимаемых мерах по достижению параметров бизнес-плана общества.
4.
Утверждение годового отчета за 2017 год.
5.
Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2017 год.
6.
Утверждение отчета наблюдательного совета за 2017 год.
7.
Утверждение порядка распределения прибыли, полученной в 2017 году. Принятие решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты.
8.
Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления общества за 2017 год.
9.
Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.
10.
Избрание (переизбрание) генерального директора общества на 2018 год.
11.
Избрание членов наблюдательного совета общества на 2018 год.
12.
Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2018 год.
13.
Одобрение совершенных крупных сделок и сделок с аффилированными лицами общества в 2017-2018 годах.
14.
Одобрение совершения крупных сделок, заключаемых обществом до следующего годового общего собрания акционеров.
15.
Одобрение совершения аффилированных сделок, заключаемых обществом до следующего годового общего собрания акционеров.
16.
Одобрение удержания платежей по социальному страхованию с нераспределенной прибыли общества.

 

 

Список акционеров, имеющих право на участие в данном общем собрании акционеров, составлен согласно данным реестра, закрытого для оповещения о проведения общего собрания акционеров на 14 июня 2018 года, а на право участия в общем собрании акционеров – на 25 июня 2018 года.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 88.

При себе иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

ВНИМАНИЕ! Согласно ст. 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что акционер обязан своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных Центральный депозитарий и (или) инвестиционный посредник, оказывающие услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Учитывая вышеизложенное, просим вас своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных.