АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy»

извещает о проведении годового общего собрания акционеров.

АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 1 июня 2018 года в 11.00 по адресу: г. Каттакурган, ул. Давлатобод, 121.

Дата составления списка акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» на основании реестра, сформированного по состоянию на 21 мая 2018 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy», составляется по данным реестра, сформированного по состоянию на 28 мая 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy».

2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy».

3. Утверждение отчета председателя правления АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» по финансово-экономической деятельности и выполнению показателей бизнес-плана за 2017 год.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» за 2017 год.

5. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» о результатах проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

6. Заслушивание заключения внешнего аудитора по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» по национальным стандартам бухгалтерского учёта и МСФО за 2017 год.

7. Утверждение годового отчёта АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» по финансово-экономической деятельности и бухгалтерского баланса за 2017 год.

8. Заслушивание заключения аудитора по оценке системы корпоративного управления АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» за 2017 год.

9. Утверждение распределения чистой прибыли, размера, форм и сроков выплаты дивидендов по акциям общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

10. Утверждение бизнес-плана на 2017 год.

11. Утверждения устава АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» в новой редакции.

12. Утверждение внутренних положений, регламентирующих деятельность органов корпоративного управления и контроля АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy» в новой редакции.

13. Избрание Наблюдательного совета АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy».

14. Избрание ревизионной комиссии АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy».

15. Утверждение председателя правления АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy».

16. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy», связанныхс текущей хозяйственной деятельностью общества.

Регистрация участников собрания состоится 1 июня 2018 года с 10.00 по 11.00 по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, г. Каттакурган, ул. Давлатобод, 121.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), представителям акционеров – нотариально заверенную доверенность, представителям акционеров юридических лиц – доверенность, заверенную руководителем организации.

По вопросам организации и проведения годового общего собрания акционеров, а также ознакомления с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке собрания, обращаться по адресу: г. Каттакурган, ул. Давлатобод, 121.

Наблюдательный совет

АО «Kattaqo‘rg‘onyog‘-moy».

Правление

АО «Kattaqo‘rg‘on yog‘-moy».