Акционерное общество «Трест 12»

извещает, что 29 июня 2019 года в 11.00 в административном здании АО «Трест 12», расположенном по адресу: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Шифонур, 1а-1б, состоится годовое общее собрание акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционера, сформированного по состоянию на 25 июня 2019 года.

Регистрация участников общего собрания будет проводиться 29 июня 2019 года с 10.30 до 10.55.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

2. Отчет руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2018 год».

3. Отчет наблюдательного совета по итогам деятельности за 2018 год.

4. Отчет ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

5. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

6. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2018 год.

7. Распределение чистой прибыли и убытков по итогам 2018 года.

8. Избрание членов наблюдательного совета общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

10. Продление полномочий генерального директора.

11. Утверждение бизнес-плана на 2019 год.

12. Одобрение сделок с аффилированными лицами общества в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности.

13. Открытие филиалов общества.

14. Закрытие филиала «Филиал ОШ».

15. Утверждение устава в новой редакции и внесение изменений во внутренние положения общества.

Для ознакомления с материалами годового общего собрания акционеров обращаться по адресу: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Шифонур, 1а-1б, контактный телефон: (97)711-89-86, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности (доверенность, в случае если вы является представителем акционера).