Совет АКБ «Туронбанк»

сообщает о проведении годового отчетного общего собрания акционеров, которое состоится 10 июня 2019 года в 11.00 по адресу: город Ташкент, 100011, Шайхонтахурский район, улица Абая, 4-а.

Повестка дня:

1. Выборы и утверждение счетной комиссии банка для годового отчётного общего собрания акционеров.

2. Утверждение регламента для проведения годового отчётного общего собрания акционеров.

3. Утверждение отчета председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2018 года и основных направлений финансовой деятельности на 2019 год.

4. Рассмотрение заключения внешнего аудита по итогам 2018 года.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам 2018 года.

6. Утверждение отчета Совета банка по итогам 2018 года.

7. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по итогам 2018 года.

8. Утверждение распределения чистой прибыли банка по итогам 2018 года.

9. Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в банке.

10. Утверждение аудиторской организации банка на 2019 год и определение максимального размера стоимости ее услуг.

11. Рассмотрение вопроса о списании активов, находящихся во внебалансовых счетах банка.

12. О заключении крупной сделки с Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики.

13. О заключении крупной сделки с акционерным обществом «Узбекгидроэнерго».

14. Рассмотрение письма Центрального банка Республики Узбекистан от 17 января 2019 года.

15. Утверждение новой редакции устава АКБ «Туронбанк».

16. Утверждение новой редакции «Положения о Наблюдательном совете АКБ «Туронбанк».

17. Утверждение новой редакции «Положения об общем собрании акционеров АКБ «Туронбанк».

18. Утверждение вносимых изменений в «Положение о правлении АКБ «Туронбанк».

19. О неприменении преимущественного права в рамках размещения дополнительно выпускаемых акций банка.

20. Утверждение структуры АКБ «Туронбанк».

21. Выборы членов Совета банка.

22. Выборы членов ревизионной комиссии банка.

23. Рассмотрение срока трудового договора, заключённого с председателем правления банка.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров –
17 мая 2019 года.

Дата составления реестра акционеров банка для проведения общего собрания акционеров – 4 июня 2019 года.

Совет банка просит всех акционеров иметь при себе документ, подтверждающий личность, а их представителей иметь при себе документ, подтверждающий личность, и доверенность, оформленную на основании действующего законодательства.

Акционеры банка и их представители будут проходить регистрацию 10 июня 2019 года с 10.00.

С материалами по повестке дня для общего собрания акционеров АКБ «Туронбанк» можно ознакомиться на электронном сайте www.turonbank.uz, а также в головном офисе банка по адресу: г. Ташкент, улица Абая, 4а, и во всех филиалах банка.

Телефоны: +99895 144-60-00; 202-01-01; 202-70-70.

Совет АКБ «Туронбанк».