Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Universal Sug‘urta»

Уважаемые акционеры!

АО «Universal Sug’urta», расположенное по адресу (почтовый адрес): г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 218-220, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 16 марта 2018 года в 11.00 по адресу: г. Ташкент, улица Буюк Ипак Йули 218-220.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества.

2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.

3. Отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2017 году.

4. Отчет генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана общества в 2017 году.

5. Отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

6. Отчет генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

7. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам 2017 года.

8. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности общества по итогам 2017 года.

9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах общества за 2017 год.

10. Утверждение счета прибылей и убытков общества.

11. Распределение прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества 2017 года.

12. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный период с 2018 г. по 2022 г.

13. Утверждение стратегии развития общества на долгосрочный период с 2018 г. по 2027 г.

14. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

15. Установление размера вознаграждений и компенсаций председателю и членам Наблюдательного совета.

16. Избрание ревизионной комиссии общества.

17. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.

18. Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

19. Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «Feron leasing», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 марта 2018 года.

Ознакомиться с материалами, подлежащими представлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по следующему адресу: город Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули 218-220.

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того, надлежаще оформленную доверенность.

Телефоны для получения дополнительной информации: (+99871) 266-90-14, 266-90-16.

Наблюдательный совет

АО «Universal Sug’urta».